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发布日期:2019-04-09 08:10 浏览次数: 字号:[ ]

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年3月27日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,同意公司于2019 年4月23日在公司会议室召开 2018年度股东大会,详见2019年3月29日刊登在中国证监会指定信息披露媒体中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http//)《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-11)

  2019年4月3日公司收到控股股东海南港航控股有限公司(以下简称“港航控股”)的《关于提请增加海南海峡航运股份有限公司 2018 年度股东大会临时提案的函》,港航控股提请将已经公司第六届董事会第六次会议审议通过的《关于公司2018年年报及其摘要的议案》以临时提案的形式直接提交公司 2018年度股东大会审议。公司2018年年报及其摘要刊登在2019年3月29日的中国证监会指定信息披露媒体中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http//)

  或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,截至本公告披露日,港航控股持有公司股份

  386,531,991股, 占公司股份总数的58.53%,提案人的身份符合有关规定,提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定

  公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2018年度股东大会审议,并将上述议案作为 2018年度股东大会的第8项议案,除此之外,公司 2018年度股东大会会议时间、地点、股权登记日、原提案等其他事项均不变。增加提案后的 2018年度大会补充通知如下

  (三)会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第六次会议决议召开2018年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定

  其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年4月23日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018年4月22日15:00 至 2018年4月23日15:00 期间的任意时间

  (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

  截止2019年4月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(代理人不必是本公司的股东),或者在网络投票时间内参加网络投票

  上述议案已经公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议审议通过,详见刊登于2019年3月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的相关公告

  本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露

  1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证

  2、个人股东登记。自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证

  3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362320”;投票简称为“海峡投票”

  本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权

  3、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年4月22日下午3:00,结束时间为2019年4月23日下午3:00

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

  兹全权委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席海南海峡航运股份有限公司2018年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件

  表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。投票前请阅读投票规则



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